El auto de procesamiento del juez Manuel García Castellón, ratificado recientemente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, recoge distintas operaciones de blanqueo en las que habrían participado los familiares de Ángeles Muñoz.
En concreto, señala al hijastro de la regidora,
Joakim Broberg, y a su marido,
Lars Broberg, en operaciones que suman
siete millones de euros.
Los investigadores detectan movimientos en un amplio número de paraísos fiscales como
Panamá,
Bermudas,
Islas Vírgenes Británicas y
Gibraltar.
Además, también aparece
Montenegro, un país que actualmente no tiene esa calificación, pero donde sí existe una fiscalidad muy ventajosa por lo que está incluido en la llamada "lista gris" de la
Unión Europea.
El juez instructor aprecia indicios de que la
organización criminal a la que supuestamente pertenecerían los Broberg exportaba "grandes cantidades de droga" desde España a Suecia.
Los
beneficios los blanqueaban a través de "paraísos fiscales, testaferros y, en definitiva, instrumentos jurídicos legales para crear estructuras económicas o comerciales".
García Castellón señala que Joakim Broberg cuenta con el "auxilio de v
erdaderos especialistas en operaciones financieras y la utilización de paraísos fiscales".
En el auto se detalla que el hijastro de la alcaldesa de Marbella "recibe fondos desde Montenegro".
Entre las distintas operaciones de blanqueo aparecen
sociedades como Femis Limited en Gibraltar, un territorio que sigue apareciendo en la lista de paraísos fiscales publicada hace unos días por el Ministerio de Hacienda.
El Peñón siempre ha estado vinculado a
Ángeles Muñoz a través de distintas operaciones financieras que realizó en su día para
adquirir propiedades.
Panamá ya no tiene la calificación de paraíso fiscal en España, pero sí está incluido en la
"lista negra" de la Unión Europea.
Allí el juez sitúa a la empresa
Lesley Company, al frente de la cual están el marido y
los hijos biológicos de la regidora, y que se habría utilizado también para blanquear.
Las
Islas Vírgenes Británicas también aparecen en el listado español y allí los Broberg también tenían otra sociedad (Poni Participation) que usarían para el mismo fin.
A través de
Bermudas, igualmente considerado paraíso fiscal por el Ministerio de Hacienda, el juez relata la participación en
lavado de dinero con las sociedades Custodian Life Limited y Pinnacle Holding Limited.
Desde allí habría llegado dinero para que otra mercantil,
Las Villas de Puente Romano, comprase una parcela en una operación en la que también aparece
Codecosol.
Estas dos empresas españolas, que pertenecen al considerado
testaferro de Joakim Broberg, recibieron adjudicaciones de
obras públicas por parte del Ayuntamiento de Marbella.
En definitiva, todo un complejo entramado de sociedades "offshore" a través de paraísos fiscales que habrían servido para blanquear el dinero procedente de las drogas por parte de los familiares de la alcaldesa de Marbella.
Noticia relacionada:
- Así blanquearían los Broberg con dos adjudicatarias del Ayuntamiento de Marbella
- Ángeles Muñoz adjudicó más obras a otra empresa acusada de blanqueo
Establecer como página de inicio
Añadir a favoritos
