El grupo La Pesquera habrÃa ocultado a Hacienda 10 millones en ingresos
J. C. A. | 24/02/2016 |
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- El dinero incautado en la operación Malaspina.
El entramado societario del grupo La Pesquera, del empresario afincado en Marbella Ramón Mesas, habría ocultado a Hacienda durante los últimos cuatro años ganancias superiores a los 10 millones de euros, con el consiguiente fraude fiscal, que está aún pendiente de cuantificar. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria hablan de "ingeniería societaria".
En un comunicado conjunto hecho público este miércoles, se ha informado de la llamada operación Malaspina, desarrollada en varias localidad malagueñas, entre ellas Marbella, donde está la sede del grupo, además de en Cádiz y Madrid.
La Guardia Civil ha confirmado algunos de los datos que ya se conocían. Han sido detenidas cinco personas de nacionalidades española y rumana, estando incursas otras 7 en calidad de investigados.
Además, se han aprehendido 550.100 euros en efectivo y localizado bienes valorados en más de 50 millones de euros.
Las actuaciones se iniciaron en 2013, como consecuencia de un expediente de investigación de los órganos de Inspección de la Agencia Tributaria mediante el que se tuvo conocimiento de la actividad ilícita que podría estar realizándose de forma sistemática a través del grupo empresarial La Pesquera, afincado en Marbella.
Durante la investigación, se pudo comprobar cómo, haciendo uso de una sofisticada ingeniería societaria, se conformaba un entramado diseñado con la finalidad de ocultar a Hacienda las ganancias obtenidas por el citado grupo empresarial, según la nota de prensa.
Tras analizarse por los investigadores multitud de información de diversas fuentes, destacando el análisis por parte de la Agencia Tributaria de los movimientos existentes en más de 200 cuentas bancarias, se detectaron ingresos superiores a los declarados que sobrepasarían los 10.000.000 euros en el periodo de cuatro años, lo que hacía presuponer un notable volumen de fraude por el impago de los diversos tributos que gravasen tales ingresos.
Evadir impuestos en helicóptero
Asimismo, pudo analizarse cómo parte de las ganancias opacas obtenidas eran enviadas fuera de España, a países como Andorra, Suiza o Gibraltar, para lo que podrían haberse valido de un helicóptero que se encontraba en una finca de Marbella, o bien eran directamente destinadas a expandir el negocio.
En las investigaciones se ha constatado que el entramado societario ha sido configurado con la necesaria participación de asesores que, mediante el uso de ingeniería societaria, consiguieron formar un entramado tipo holding en el que existen más de 70 sociedades.
Entre esas empresas se encuentran tanto las que realmente prestan un servicio de hostelería o dan servicio a los principales negocios, como un sinfín de sociedades interpuestas, administradas por testaferros que también han sido detenidos o se encuentran en calidad de investigados, que brindaban opacidad a las anteriores y confluían en diversas sociedades afincadas en Gibraltar.
Registros
Los registros han sido practicados en varios de los establecimientos y sedes del entramado, así como en una asesoría fiscal de Marbella, que habría realizado servicios para el grupo empresarial investigado y en el que se encontró importante documentación que acredita la existencia de las matrices societarias en Gibraltar así como la de una contabilidad “B”.
Asimismo, se registraron dos cajas de seguridad de sendas entidades bancarias, donde se intervinieron 500.000 euros.
Gran parte de la documentación de interés fue recabada en las oficinas centrales del grupo societario, junto al Palacio de Congresos de Marbella, donde se incautaron, además, diversos dispositivos electrónicos y ordenadores que están siendo objeto de análisis, no descartándose que de dicho estudio se obtengan nuevos datos que permitan extender la investigación por este u otros delitos.
También se han decomisado más de medio centenar de vehículos, cerca de un centenar de propiedades inmobiliarias por valor de 50 millones de euros y se ha procedido al embargo y bloqueo de cuentas bancarias y activos financieros
Con esta operación se da por desmantelado un importante entramado societario opaco creado al objeto de dar apariencia de legalidad a los fondos defraudados al Fisco.
Las investigaciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y del Equipo contra el Crimen Organizado dependiente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ambos con sede en Málaga, así como por un Equipo de Inspectores, Técnicos y Agentes Tributarios de la Dependencia Regional de Inspección Financiera y Tributaria y el personal especializado de la Unidad de Auditoria Informática de la sede de Málaga de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
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marbellero
25/02/2016 - 02:36H
Le van a quitar todo lo que tiene. Entre la multa , los intereses y lo que no ingresó en su dÃa va a tener que poner hasta los canzoncillos encima de la mesa para pagar el pufo. Todo por culpa de la avaricia, joder. Cuando tienes tanto dinero en el banco, lo mismo da tener 40 millones de euros que 30, total, ni en una vida entera viviendo a todo trapo te fundes eso. Y aparte, la cárcel, mÃnimo le van a meter 5 o 6 años. A UrdangarÃn le están pidiendo 7 , y lo que birló fue calderilla al lado de este.
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Marbella La Bella
01/03/2016 - 10:22H
Cuando se dice que presuntamente ha ocultado ganancias de 10 millones de euros, como dice la frase, es presuntamente, no está demostrado.
En cualquier caso, deberÃa pagar el TANTO POR CIENTO de los impuestos correspondientes a tales supuestas ganancias.
El problema es que como muchos no habéis pisado ni siquiera el colegio, os creéis con el máximo derecho a juzgar a los demás.
Es la maldición que tenemos en Marbella, que el propio pueblo es envidioso por naturaleza. Claro que, la mayorÃa no sois nacidos aquÃ.
Para los que somos de Marbella, nos apena y mucho la persecución que vivimos polÃticamente hablando. De hecho, es curioso como a este señor, por presunto fraude, se le detiene, y sin embargo, al señor Rodrigo Rato o UrdangarÃn (no como dice el borrego 'marbellero', para su información ese señor ha defraudado MILLONES DE EUROS, no la parte correspondiente a tales ingresos).
Ya veremos como acaba todo esto, en cualquier caso es malo para Marbella.
a pagar con ...
26/02/2016 - 10:04H
Con 10 millones que presuntamente nos ha defraudado a todos se pueden hacer colegios, hospitales, carreteras, subvencionar becas...etc mientras que al no pagar lo unico que se puede hacer es engordar el colchón de caraduras como este.
Que se investigue a otros jetas del pueblo (empresarios locales de igual pelaje) para que nos devuelvan y paguen lo que es de todos, o no pagamos todos nuestros impuestos con esfuerzo y humidad?
yomismo
25/02/2016 - 08:24H
Y todo a raÃz de una denuncia de su ex esposa, si no seguirÃa de rositas con todas las amistades influyentes que se ha granjeado a lo largo de los años. Por cierto el famoso helicóptero es el que tuvo la policÃa local de Marbella en la época de Gil y dada su amistad con el anterior jefe de la policÃa local seguro que lo consiguió por una bicoca o regalado.
Marbella es Única
24/02/2016 - 20:06H
Si es que el dinero está ahÃ, solo hay que saber ganarlo... Que barbaridad, esto es para empezar a colocar la horca en la plaza del pueblo y a partir de ahà ya habrá menos personas que quieran arriesgarse a estafar, robar, etc.
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