Detienen en Marbella y Sevilla a cinco personas por estafar 750.000 euros

Agentes de Policía Nacional han detenido en Marbella y Sevilla a cinco personas con edades comprendidas entre los 29 y los 50 años de edad como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal y estafa. Los arrestados se ganaron la confianza de una persona a la que presuntamente engañaron hasta "sacarle" 750.000 euros para una supuesta ayuda benéfica al pueblo sirio.

Las investigaciones arrancaron a raíz de la comparecencia de una mujer en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría de Marbella del Cuerpo Nacional de Policía denunciando ser víctima de una estafa. Los agentes realizaron indagaciones que les permitieron averiguar que el cabecilla de la banda, mediante técnicas informáticas -suplantación de correo electrónico, de perfil de redes sociales y ocultación de dirección de IP, hizo creer a la víctima que era el primer ministro de un país de Oriente Medio.

750.000 euros estafados

Después de unas cuantas conversaciones con la víctima, el individuo le manifestó que en la guerra de Siria estaba muriendo mucha gente, niños y mujeres inocentes, que él quería ayudarles pero que no podía hacerlo por tratarse de un asunto político que le enfrentaría al gobierno de su país. Le pidió a la víctima que hiciera ingresos en diversas cuentas corrientes por un total de 750.000 euros y que él la compensaría económicamente con 1,5 millones de euros.

La mujer era inicialmente reticente, pero el líder del grupo organizado consiguió convencerla mediante videoconferencias, llamadas telefónicas y con correos electrónicos enviados desde la dirección oficial del primer ministro. Llegó a ganarse su confianza de tal manera que hasta le hizo pensar que se casaría con ella.

La estafada aseguró a los agentes que los e-mails que recibía eran oficiales. Sin embargo los investigadores averiguaron que los correos habían sido suplantados mediante técnicas de spoofing consistentes en el envío de correos electrónicos con apariencia de oficiales empleando como origen cualquier dirección.

Una vez que la víctima había realizado los ingresos bancarios, el responsable de la organización empezó a ponerle excusas para la devolución del dinero y la comisión pactada, tales como tasas extranjeras, cambio de divisas, problemas burocráticos o la inauguración del mundial de fútbol. Algunos de los pagos fueron realizados en mano a un supuesto mensajero del primer ministro en Marbella, que ha sido detenido y ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.

Localizados, identificados y detenidos

Posteriormente, se desarrolló un dispositivo en el que participaron las comisarías de Marbella, Málaga, Sevilla y Córdoba, con el que se logró identificar a los integrantes de la banda organizada pese a las técnicas profesionales de anonimato y ocultación que utilizaban a través de sus contactos por teléfono, mensajería e internet.

A pesar de las fuertes medidas de seguridad que empleaban, los investigadores lograron localizarles procediendo a la detención de cuatro personas, dos de ellas in fraganti cuando se disponían a recoger 220.000 euros a las 22.50 horas del pasado 9 de julio en Marbella.

En el momento de la detención, uno de los arrestados portaba un ramo de flores y una carta manuscrita del supuesto Primer Ministro. Los agentes han intervenido dos vehículos y ocho teléfonos móviles. Esta operación policial continúa abierta y no se descartan otras detenciones.