Detenido en Palma de Mallorca por estafar 190.000 euros en Marbella 

Este tipo de estafas consiste en contactar con personas que tienen a la venta algún inmueble u objeto de valor para citarse con ellas y, tras ganarse su confianza, conseguir una transacción que les permita hacerse con billetes de curso legal (o con el objeto físico de valor) a cambio de billetes de tipo facsímil.

Los dos delitos supuestamente cometidos en Marbella tienen un montante de 190.000 euros. 

Uno de los ilícitos esclarecidos tuvo lugar el pasado mes de febrero, cuando el investigado contactó con la víctima interesándose por un vehículo de lujo que tenía anunciado en varias páginas de Internet.

Tras un primer encuentro y varias conversaciones, en las que también negociaron la compraventa de criptomonedas, se reunieron en un hotel de Marbella.

La cita finalizó con un perjuicio a la víctima por valor de 142.000 euros (82.000 euros por la compra de criptomonedas y 60.000 euros en concepto de entrada del vehículo).

Los agentes identificaron a dos de los autores de los hechos, comprobando que se trataba de las mismas personas que en el caso anterior.

Los otros dos individuos que se encontraban allí, hasta el momento, no han sido identificados, si bien continúan las gestiones para localizarlos.

Tras identificar al investigado, a finales del pasado mes de octubre, los agentes lo localizaron en un hotel de Palma de Mallorca y lo detuvieron en la recepción.

Una vez en dependencias policiales, y después de realizar varias gestiones, el arrestado resultó estar identificado como uno de los autores de otra estafa “Rip Deal”, por valor de 47.000 euros, cometida en Marbella en el año 2020.

Las víctimas tenían a la venta una propiedad inmobiliaria por la que el investigado, junto a una segunda persona, se interesó.

Tras mantener dos encuentros, el arrestado comentó que quería adquirir un reloj valorado en 47.000 euros en una joyería donde solo aceptaban tarjetas de crédito.

Las víctimas se ofrecieron a realizar la compra con su tarjeta y, a cambio, estas dos personas les darían 50.000 en efectivo, si bien se percataron de la estafa al comprobar -una vez que llegaron a su domicilio- que los billetes eran falsos.

En la estafa participaron tres personas, entre las que se encontraban el detenido, que en aquel entonces carecía de antecedentes, y su hermano.

Modus operandi

En una primera fase, los investigados contactaban con personas que tenían a la venta inmuebles u objetos de alto valor y se interesaban por ellos.

Posteriormente se citaban con las víctimas y hacían gala de su supuesta solvencia económica, mostrando gran interés por sus artículos y mintiendo acerca de su trabajo y su verdadera filiación.

La segunda fase consistía en mantener diversos contactos telefónicos y encuentros físicos para ganarse la confianza de las víctimas y concretar las transacciones, convenciéndolas de realizar un negocio que se materializaría en la tercera y última fase.

Por último, la transacción se llevaba a cabo en un hotel de lujo, donde la víctima les daba dinero en efectivo, criptomonedas o un objeto físico de lujo real (joya, reloj u oro, en función de lo acordado).