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Detenido en Marbella un hombre buscado en Italia por blanqueo

J. C. A. | 09/12/2018
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Detenido en Marbella un hombre buscado en Italia por blanqueo
  • La detención la ha llevado a cabo la Policía Nacional.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre nacido hace 43 años en Roma (Italia) al tener en vigor una orden europea de detención y entrega dictada por las autoridades judiciales de su país por delitos económicos y financieros. El hombre, fue localizado y detenido el pasado lunes en las inmediaciones de su residencia en Marbella.  

La investigación se inició tras recibirse información que apuntaba a que esta persona podría encontrarse en la zona de Marbella, según un comunicado difundido por la Policía Naciona. 

Por ello, se desarrolló un operativo para su localización y detención que finalmente tuvo lugar en las inmediaciones de su domicilio en la localidad. Los policías comprobaron que tenía en vigor una OEDE dictada por las autoridades italianas.

Según la orden europea de detención, los hechos que motivaron la reclamación sucedieron entre los años 2013 y 2015.

Durante este periodo, este hombre, en complicidad con otras personas, está acusado de haberse asociado en una conspiración criminal para cometer delitos relacionados con la evasión de impuestos y blanqueo de capitales.

En el grupo, cada miembro desarrollaba una tarea determinada. La red constituyó y utilizó varias empresas de elaboración de papel, haciendo un uso intenso de facturas para operaciones ficticias, reclutamiento de varios testaferros, utilizando la remuneración de las facturas falsas para efectuar operaciones financieras destinadas a la ocultación de grandes cantidades de dinero procedente de las actividades criminales, dinero que era transferido a cuentas extranjeras a través del entramado societario.

En este contexto, el fugitivo actuaba como promotor, administrador de derecho o de hecho, directa o indirectamente, de varias empresas y puso en circulación económicamente las facturas de operaciones ficticias emitidas por las empresas relacionadas con la conspiración criminal.

Además envió dinero en efectivo y cheques a otros asociados y reclutó testaferros que tenían que representar a la empresa administrada por él o por otros socios. Efectuó operaciones bancarias y gestionó cuentas corrientes de las empresas.

El investigado en complicidad con otros, como administrador de hecho de una de las empresas, permitió la evasión de impuestos por ingresos de IVA. Durante los años 2013, 2014 y 2015 emitió facturas ficticias por más de 25 millones de euros.

COMENTARIOS
Comentarios ( 1 )     Página 1 de 0
Comentario + valorado
Más Policías Nacionales YA
10/12/2018 - 06:12H
16
Comentario
Comentario deficiente!
-2
Que manden de una vez por todas a los agentes a la Comisaría de Policía de Marbella! Hay un déficit importantísimo ya que se encuentran vacantes 62 plazas sin cubrir y eso sin contar excedencias y bajas laborales y contando que ese dato consta de hace tiempo por lo que ahora habrá más plazas vacantes debido a las jubilaciones ordinarias... Marbella y San Pedro necesitan urgentemente tener más Nacionales de uniformes por las calles patrullando, últimamente se están produciendo muchísimo episodios de inseguridad ciudadana y delincuencia organizada. En nuestra ciudad se vive del turismo y eso va ligado de Seguridad Ciudadana SUBDELEGADA DEL GOBIERNO CENTRAL EN MÁLAGA Y DELEGADO DEL GOBIERNO CENTRAL EN ANDALUCÍA QUE AHORA SON DEL PSOE TRAIGAN A LOS POLICÍAS QUE NECESITAMOS LOS MARBELLÍ
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