Según informa el comunciado, la operación se ha realizado en diferentes puntos de la provincia de Málaga de manera simultánea, con un centenar de agentes de la Guardia Civil, en colaboración con Europol.
Han sido detenidas 11 personas de nacionalidad rusa y realizados 18 registros en la provincia de Málaga en el marco de la operación Oligarkh, dirigida desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella y por la Fiscalía Anticorrupción.
Las investigaciones se iniciaron hace cuatro años y culminan con la "desarticulación de las estructuras asentadas en España de las organizaciones criminales rusas Solntsevskaya e Izmailovskaya.
Dichas organizaciones criminales, rivales en la Federación Rusa pero asociadas en España, habían desarrollado un complejo entramado empresarial en nuestro país para el blanqueo de los capitales obtenidos ilícitamente fuera de nuestras fronteras
Según la Guardia Civil, se habrían servido principalmente de tres grandes inversiones: el Marbella FC SAD, la empresa embotelladora Agua de Mijas y el club de golf Dama de Noche en Puerto Banús.
Se estima que el montante total de capitales blanqueados en España durante estos años es superior a los 30 millones de euros.
Según la nota de prensa de la Benemérita, "en el año 2013, Alexander Grinberg, líder de una de las estructuras asentadas en España, se convirtió en el principal accionista y presidente del Marbella FC".
Esto no es del todo correcto, ya que en 2013 Grinberg únicamente fue elegido presidente del club, mientras que es principal accionista desde diciembre de 2016, momento en el que concluyó la transformación en sociedad anónima deportiva (SAD).
Ascenso gracias a dinero ilícito
El comunicado destaca que el Marbella FC "atravesaba momentos complicados tanto en el aspecto económico como en el deportivo, consiguiendo en estos años sanear sus cuentas y ascenderlo de categoría gracias a la inyección de flujos de capital ilícito".
La Guardia Civil informa además de que ha sido detenido "el vicepresidente, German Pastushenko". Aquí tampoco la nota es del todo correcta, ya que Pastushenko efectivamente fue vicepresidente del club, pero desde la conversión en SAD ya no forma parte de la estructura directiva porque no era miembro del consejo de administración.
Además, han sido citados como investigados diferentes miembros de la cúpula directiva, así como registradas las dependencias del club, continúa la nota de prensa.
Los investigadores dicen que la inversión en el Marbella FC "no fue la única acometida por la estructura criminal liderada por Grinberg, dado que también habían adquirido el club de golf Dama de Noche, cuyas instalaciones ya estaban siendo ampliadas mediante la construcción de nuevos campos de fútbol para uso del Marbella FC y equipos rusos".
La Guardia Civil va aún más allá y dice que "Grinberg no solo utilizaba estos y otros negocios de hostelería como medio de blanqueo, sino que hacía uso de ellos como 'tarjeta de presentación' para acceder a cargos políticos y empresarios de la zona que le facilitaran sus actividades".
Aguas de Mijas
Por otro lado, la embotelladora Aguas Sierra de Mijas SL era una empresa que "también se encontraba en serios apuros económicos, endeudada y vislumbrando una posible desaparición, lo que la convertía en una inversión apetecible para los criminales rusos ávidos de encontrar lugares donde invertir y blanquear los capitales obtenidos ilícitamente".
Esta "oportunidad" dice la Guardia Civil que la aprovechó Oleg Kuztnesov, máximo accionista de la empresa tras la "correspondiente inyección económica con capital ilícito, en la que colocó a Sergey Dozhdev como “supervisor” de la inversión y a Vladimir Dzreev como gerente", todos ellos detenidos.
Por tanto, la Benemérita sitúa al frente del "entramado delictivo en España" a Oleg Kuztnesov y a Alexander Grinberg, por debajo de los cuales había un "segundo escalón compuesto por un grupo de personas con cometidos que abarcaban desde la gestión financiera, logística o administrativa, hasta su instrumentalización como testaferros de la organización criminal".
Y por encima de ellos, situado en la cúspide de la estructura que vertebra la jerarquía de la organización criminal, se encontraba la figura del también detenido Arnold Arnoldovich Spivakovsky, conocido anteriormente como Arnold Tamm.
Está considerado uno de los integrantes de la cúpula directiva de la mafia Solntsevskaya y estrechamente relacionado con Semion Mogilevich, líder de dicha organización y uno de los criminales más importantes del mundo, en la lista de los más buscados por el FBI desde 2009 por un fraude de 150 millones de dólares.
En los registros practicados, se han incautado gran cantidad de dinero en efectivo, diverso material informático, teléfonos móviles, documentación y agendas, y 23 vehículos de alta gama, así como diversas armas de fuego
Los detenidos serán puestos a disposición judicial el próximo viernes 29 de septiembre en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Marbella (Málaga) y se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
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